+Artikkel 19 10
|
Artikkel 19 10
10. AMLA annab hiljemalt 10. juuliks 2028 rahapesu andmebüroodele mõeldud suunised, milles käsitletakse järgmist:
|
a)
|
meetmed, mis tuleb kehtestada, et säilitada rahapesu andmebüroo tegevusautonoomia ja sõltumatus, sealhulgas meetmed vältimaks seda, et huvikonfliktid mõjutavad tema tegevusautonoomiat ja sõltumatust;
|
|
b)
|
tegevus- ja strateegilise analüüsi olemus, omadused ja eesmärgid;
|
|
c)
|
rahapesu andmebüroodele kättesaadava finants-, haldus- ja õiguskaitsealase teabe kasutamise ja ristkontrolli vahendid ja meetodid ning
|
|
d)
|
tavad ja menetlused tehingu peatamiseks või keelamiseks ning konto kasutamise või ärisuhte peatamiseks või jälgimiseks vastavalt artiklitele 24 ja 25.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|