+Článok 19 10

Článok 19 10

10.   Úrad AMLA do 10. júla 2028 vydá usmernenia určené jednotkám FIU, pokiaľ ide o:

a)

opatrenia, ktoré sa majú zaviesť na zachovanie operačnej autonómie a nezávislosti jednotiek FIU vrátane opatrení na predchádzanie tomu, aby konflikty záujmov ovplyvnili ich operačnú autonómiu a nezávislosť;

b)

povahu, vlastnosti a ciele operačnej a strategickej analýzy;

c)

nástroje a metódy na používanie a krížovú kontrolu finančných a administratívnych informácií a informácií týkajúcich sa presadzovania práva, ku ktorým majú jednotky FIU prístup, a

d)

prax a postupy na výkon pozastavenia transakcie alebo odmietnutia súhlasu s transakciou a pozastavenia účtu alebo obchodného vzťahu a ich monitorovania podľa článkov 24 a 25.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.