+19. cikk 10

19. cikk 10

(10)   Az AMLA 2028. július 10-ig a pénzügyi információs egységeknek szóló iránymutatásokat ad ki az alábbiakról:

a)

a pénzügyi információs egység működési autonómiájának és függetlenségének megőrzése érdekében bevezetendő intézkedések, beleértve a pénzügyi információs egység működési autonómiáját és függetlenségét érintő összeférhetetlenségek megelőzésére irányuló intézkedéseket is;

b)

az operatív és a stratégiai elemzés jellege, jellemzői és céljai;

c)

a pénzügyi információs egységek rendelkezésére álló pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információk felhasználására és keresztellenőrzésére szolgáló eszközök és módszerek; és

d)

az ügylet jóváhagyásának felfüggesztésére vagy megtagadására, valamint a számla vagy üzleti kapcsolat 24. és 25. cikk szerinti felfüggesztésére vagy nyomon követésére vonatkozó gyakorlatok és eljárások.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.