+Člen 19 10

Člen 19 10

10.   Organ AMLA do 10. julija 2028 izda smernice, namenjene FIU, o:

(a)

ukrepih, ki jih je treba sprejeti za ohranitev operativne avtonomije in neodvisnosti FIU, vključno z ukrepi za preprečevanje, da bi nasprotja interesov vplivala na njeno operativno avtonomijo in neodvisnost;

(b)

naravi, značilnostih in ciljih operativne in strateške analize;

(c)

orodjih in metodah za uporabo in navzkrižno preverjanje finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj, do katerih imajo FIU dostop in

(d)

praksah in postopkih za začasno ustavitev ali zadržanje odobritve transakcije in začasni preklic ali spremljanje računa ali poslovnega odnosa na podlagi členov 24 in 25.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.