+19 artikla 10

19 artikla 10

10.   Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2028 rahanpesun selvittelykeskuksille osoitetut ohjeet seuraavista:

a)

rahanpesun selvittelykeskuksen toiminnallisen riippumattomuuden ja itsenäisyyden säilyttämiseksi toteutettavat toimenpiteet, mukaan lukien toimenpiteet, joilla estetään eturistiriidat, jotka vaikuttavat rahanpesun selvittelykeskuksen toiminnalliseen riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen;

b)

operatiivisen ja strategisen analyysin luonne, piirteet ja tavoitteet;

c)

välineet ja menetelmät sellaisten rahoitus-, lainvalvonta- ja hallinnollisten tietojen käyttöä ja ristiintarkastusta varten, joihin rahanpesun selvittelykeskuksilla on pääsy; ja

d)

käytännöt ja menettelyt liiketoimen keskeyttämiseen tai sen jatkamisen kieltämiseen sekä tilin tai liikesuhteen keskeyttämiseen tai valvontaan 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.