+Artigo 19.o 10

Artigo 19.o 10

10.   Até 10 de julho de 2028, a ACBC formula orientações dirigidas às UIF sobre:

a)

As medidas a adotar para preservar a autonomia operacional e a independência das UIF, incluindo medidas para evitar que conflitos de interesses afetem a sua autonomia operacional e independência;

b)

A natureza, as características e os objetivos da análise operacional e estratégica;

c)

Ferramentas e métodos para a utilização e a verificação cruzada das informações financeiras, administrativas e em matéria de aplicação da lei a que as UIF têm acesso; e

d)

Práticas e procedimentos para o exercício da suspensão ou retirada do consentimento a uma operação e da suspensão ou controlo de uma conta ou relação de negócio nos termos dos artigos 24.o e 25.o.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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