+Artikkel 5 2.

Artikkel 5 2.

Amet täidab seoses valitud kohustatud isikutega järgmisi ülesandeid:

a) 

tagab valitud kohustatud isikute vastavuse nõuetele, mida nende suhtes kohaldatakse vastavalt määrusele (EL) 2024/1624 ja määrusele (EL) 2023/1113, sealhulgas sihipäraste finantssanktsioonide rakendamisega seotud kohustused;

b) 

teeb järelevalvealaseid läbivaatamisi ja hindamisi konkreetsete ettevõtjate ja kontserni tasandil, et teha kindlaks, kas valitud kohustatud isikute ettevõttesisesed põhimõtted, protseduurid ja kontrollimeetmed on piisavad, et nad vastaksid nende suhtes kohaldatavatele nõuetele, ning kehtestab nimetatud järelevalvealaste läbivaatamiste ja hindamiste põhjal erinõuded ja võtab haldusmeetmeid ning määrab rahalisi karistusi ja sunniraha vastavalt artiklitele 21, 22 ja 23;

c) 

osaleb kontserniüleses järelevalves, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides, sealhulgas juhul, kui valitud kohustatud isik kuulub kontserni, mille peakontor, tütarettevõtjad või filiaalid asuvad väljaspool liitu;

d) 

töötab välja ja ajakohastab valitud kohustatud isikute riskide ja haavatavuse hindamise süsteemi, et saada teavet ameti ja järelevalveasutuste järelevalvetegevuse tarbeks, sealhulgas kõnealustelt kohustatud isikutelt andmete kogumise kaudu, kasutades selleks struktureeritud küsimustikke ning muid veebipõhiseid või veebiväliseid vahendeid.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.