+5 straipsnis 2.

5 straipsnis 2.

Institucija atlieka šias užduotis, susijusias su atrinktaisiais įpareigotaisiais subjektais:

a) 

užtikrina, kad būtų laikomasi reikalavimų, taikomų atrinktiesiems įpareigotiesiems subjektams pagal Reglamentą (ES) 2024/1624 ir Reglamentą (ES) 2023/1113, įskaitant pareigas, susijusias su tikslinių finansinių sankcijų įgyvendinimu;

b) 

atlieka priežiūrinius tikrinimus ir vertinimus atskirų subjektų ir grupių lygmeniu, kad nustatytų, ar atrinktųjų įpareigotųjų subjektų taikoma vidaus politika, procedūros ir kontrolės priemonės yra tinkamos ir atitinka jiems taikomus reikalavimus, ir remdamasi šiais priežiūriniais tikrinimais ir įvertinimu nustato konkrečius reikalavimus, taiko administracines priemones ir skiria pinigines sankcijas bei periodines baudas pagal 21, 22 ir 23 straipsnius;

c) 

dalyvauja vykdant grupių lygmens priežiūrą, visų pirma kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros kolegijose, įskaitant atvejus, kai atrinktasis įpareigotasis subjektas priklauso grupei, kurios būstinė, patronuojamosios įmonės ar filialai yra už Sąjungos ribų;

d) 

sukuria ir nuolat atnaujina atrinktųjų įpareigotųjų subjektų rizikos ir pažeidžiamumo vertinimo sistemą, kuri padėtų formuoti Institucijos ir priežiūros valdžios institucijų priežiūros veiklą, be kita ko, renkant duomenis iš tų subjektų naudojant struktūrizuotus klausimynus ir kitas internetines ar neinternetines priemones.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.