+Článok 5 2.

Článok 5 2.

Úrad plní v súvislosti s vybranými povinnými subjektmi tieto úlohy:

a) 

zabezpečiť, aby vybrané povinné subjekty plnili požiadavky, ktoré pre ne platia podľa nariadenia (EÚ) 2024/1624 a nariadenia (EÚ) 2023/1113, vrátane povinností súvisiacich s vykonávaním cielených finančných sankcií;

b) 

vykonávať preskúmania a posúdenia na účely dohľadu na úrovni samostatných subjektov a na celoskupinovej úrovni s cieľom určiť, či sú vnútorné politiky, postupy a kontroly zavedené vybranými povinnými subjektmi primerané na plnenie požiadaviek, ktoré pre ne platia, a na základe uvedených preskúmaní a posúdení na účely dohľadu ukladať osobitné požiadavky, uplatňovať administratívne opatrenia, ukladať peňažné sankcie a pravidelné penále podľa článkov 21, 22 a 23;

c) 

zúčastňovať sa na celoskupinovom dohľade, najmä v kolégiách orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to aj vtedy, keď je vybraný povinný subjekt súčasťou skupiny, ktorá má ústredie, dcérske podniky alebo pobočky mimo Únie;

d) 

vypracovať a priebežne aktualizovať systém na posudzovanie rizík a zraniteľných miest vybraných povinných subjektov s cieľom usmerniť činnosti úradu a dozorných orgánov v oblasti dohľadu, a to aj získavaním údajov od uvedených subjektov na základe štruktúrovaných dotazníkov a iných online alebo offline nástrojov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.