+Artikel 5 2.

Artikel 5 2.

Myndigheten ska utföra följande uppgifter med avseende på utvalda ansvariga enheter:

a) 

Säkerställa att de utvalda ansvariga enheterna uppfyller de krav som de omfattas av enligt förordning (EU) 2024/1624 och förordning (EU) 2023/1113, inbegripet skyldigheter avseende genomförande av riktade ekonomiska sanktioner.

b) 

Utföra översyn och göra bedömningar av utvalda ansvariga enheter, både enskilt och på koncernnivå, för att fastställa huruvida de interna policyer, förfaranden och kontroller som införts av dessa enheter är lämpliga för att enheterna ska uppfylla de krav som de omfattas av, och på grundval av denna tillsyn införa specifika krav, tillämpa administrativa åtgärder och ålägga sanktionsavgifter och löpande viten enligt artiklarna 21, 22 och 23.

c) 

Delta i tillsynen på koncernnivå, särskilt i tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet där en utvald ansvarig enhet ingår i en koncern som har huvudkontor, dotterföretag eller filialer utanför unionen.

d) 

Utarbeta och löpande uppdatera ett system för bedömning av risker och sårbarheter hos de utvalda ansvariga enheterna för att informera om myndighetens och tillsynsmyndigheternas tillsynsverksamhet, inbegripet genom insamling av data från dessa enheter genom strukturerade frågeformulär och andra online- och offlineverktyg.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.