|
+Artikkel 34 3. |
Artikkel 34 3.Liikmesriikide poolt määratud iseregulatsiooni organid peavad oma aastaaruandes avaldama järgmise teabe:
a)
artiklite 58, 59 ja 60 alusel võetud meetmed;
b)
kui see on kohaldatav, artiklis 61 osutatud rikkumisteadete arv;
c)
kui see on kohaldatav, lõikes 1 osutatud iseregulatsiooni organi saadud teadete arv ja iseregulatsiooni organi poolt rahapesu andmebüroole edastatud teadete arv;
d)
kui see on kohaldatav, artikli 47 ja 48 alusel võetud meetmete arv ja kirjeldus, et jälgida, kas kohustatud isikud on täitnud oma kohustusi, mis tulenevad järgmistest sätetest:
i)
artiklid 10–24 (kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed),
ii)
artiklid 33, 34 ja 35 (teatamine kahtlastest tehingutest),
iii)
artikkel 40 (andmete säilitamine) ja
iv)
artiklid 45 ja 46 (sisekontroll). 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|