|
+Člen 34 3. |
Člen 34 3.Samoregulativni organi, ki jih določijo države članice, objavijo letno poročilo, ki vsebuje informacije o:
(a)
ukrepih, sprejetih v skladu s členi 58, 59 in 60;
(b)
številu prejetih poročil o kršitvah iz člena 61, kadar je to primerno;
(c)
številu poročil, ki jih je prejel samoregulativni organ iz odstavka 1, in številu poročil, ki jih je samoregulativni organ posredoval FIU, kadar je to primerno;
(d)
kadar je to primerno, številu in opisu ukrepov, izvedenih v skladu s členoma 47 in 48 za preverjanje, ali pooblaščeni subjekti izpolnjujejo svoje obveznosti iz:
(i)
členov 10 do 24 (skrbno preverjanje strank);
(ii)
členov 33, 34 in 35 (poročanje o sumljivih transakcijah);
(iii)
člena 40 (vodenje evidenc) in
(iv)
členov 45 in 46 (notranji nadzor). 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|