|
+Artikolu 34 3. |
Artikolu 34 3.Korpi awtoregolatorji nnominati minn Stati Membri għandhom jippubblikaw rapport annwali li jkun fih informazzjoni dwar:
(a)
il-miżuri meħuda skont l-Artikoli 58, 59 u 60;
(b)
in-numru ta’ rapporti ta’ ksur riċevuti kif imsemmi fl-Artikolu 61, fejn applikabbli;
(c)
in-numru ta’ rapporti li waslu għand korp awtoregolatorju kif imsemmi fil-paragrafu 1 u n-numru ta’ rapporti mibgħuta minn korp awtoregolatorju lill-UIF fejn applikabbli;
(d)
fejn applikabbli, in-numru u d-deskrizzjoni ta’ miżuri mwettqa skont l-Artikolu 47 u 48 għall-monitoraġġ tal-konformità mill-entitajiet marbutin b’obbligu mal-obbligi tagħhom taħt:
(i)
l-Artikoli 10 sa 24 (diliġenza dovuta tal-klijenti);
(ii)
l-Artikoli 33, 34 u 35 (rappurtar ta’ tranżazzjonijiet suspettużi);
(iii)
l-Artikolu 40 (żamma ta’ rekords); u
(iv)
l-Artikoli 45 u 46 (kontrolli interni). 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|