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+Articolo 34 3. |
Articolo 34 3.Gli organi di autoregolamentazione designati dagli Stati membri pubblicano una relazione annuale che contiene informazioni sugli aspetti seguenti:
a)
le misure adottate ai sensi degli articoli 58, 59 e 60;
b)
il numero di segnalazioni di violazioni ricevute di cui all’articolo 61, ove applicabile;
c)
il numero di segnalazioni ricevute dall’organo di autoregolamentazione di cui al paragrafo 1 e il numero di segnalazioni trasmesse da tale organo di autoregolamentazione alla FIU, ove applicabile;
d)
ove applicabile, il numero e la descrizione delle misure adottate a norma degli articoli 47 e 48 per verificare che i soggetti obbligati adempiano ai propri obblighi di cui:
i)
agli articoli da 10 a 24 (adeguata verifica della clientela);
ii)
agli articoli 33, 34 e 35 (segnalazione di operazioni sospette);
iii)
all’articolo 40 (conservazione dei dati) e
iv)
agli articoli 45 e 46 (controlli interni). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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