|
+34. pants 3. |
34. pants 3.Dalībvalstu izraudzītas pašregulējuma struktūras publicē gada ziņojumu ar informāciju par:
a)
pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 58., 59. un 60. pantu;
b)
vajadzības gadījumā – saņemto ziņojumu par pārkāpumiem skaitu, kā minēts 61. pantā;
c)
vajadzības gadījumā – pašregulējuma struktūru saņemto ziņojumu skaitu, kā minēts 1. punktā, un pašregulējuma struktūru FIU nosūtīto ziņojumu skaitu;
d)
vajadzības gadījumā – to pasākumu skaitu un aprakstu, kuri saskaņā ar 47. un 48. pantu veikti, lai uzraudzītu atbildīgo subjektu atbilstību to pienākumiem saskaņā ar:
i)
10. līdz 24. pantu (klienta uzticamības pārbaude);
ii)
33., 34. un 35. pantu (ziņošana par aizdomīgiem darījumiem);
iii)
40. pantu (informācijas uzglabāšana); un
iv)
45. un 46. pantu (iekšējā kontrole). 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|