Artikkel 24 Tegelike kasusaajate registrites sisalduva teabega seotud lahknevustest teatamine

1.   Kohustatud isikud teatavad keskregistritele kõigist lahknevustest keskregistrites oleva teabe ning artikli 20 lõike 1 punkti b ja artikli 22 lõike 7 kohaselt nende kogutud teabe vahel.

Esimeses lõigus osutatud lahknevustest teatatakse põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 kalendripäeva jooksul pärast avastamist. Sellistest lahknevustest teatamisel lisavad kohustatud isikud teatele kogutud teabe lahknevuse ning selle isiku kohta, keda nad peavad tegelikeks kasusaajateks, ning kui see on asjakohane, variaktsionärideks ja varijuhtideks, ning põhjendused.

2.   Erandina lõikest 1 võivad kohustatud isikud keskregistrit lahknevustest mitte teavitada ja nõuda selle asemel klientidelt lisateavet, kui tuvastatud lahknevused

Kui kohustatud isik jõuab järeldusele, et teave tegelike kasusaajate kohta keskregistris ei ole õige, paluvad nad artiklite 63, 64 ja 67 kohaselt klientidel põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 kalendripäeva jooksul esitada registrile õige teabe.

Käesolevat lõiget ei kohaldata suurema riskiga juhtumitele, mille suhtes kohaldatakse käesoleva peatüki 4. jao kohaseid meetmeid.

3.   Kui klient ei ole esitanud õiget teavet lõike 2 teises lõigus osutatud tähtajaks, teatab kohustatud isik lahknevusest keskregistrile vastavalt lõike 1 teisele lõigule.

4.   Käesolevat artiklit ei kohaldata notarite, advokaatide, muude sõltumatute õigusteenuse osutajate, audiitorite, väliste raamatupidamisteenuse osutajate ega maksunõustajate suhtes seoses teabega, mida nad saavad kliendilt või selle kliendi kohta, kui nad selgitavad kõnealuse kliendi õiguslikku olukorda või kaitsevad või esindavad kõnealust klienti kohtumenetluses või sellega seoses, sealhulgas juhul, kui nad annavad kohtumenetluse algatamist või vältimist käsitlevat nõu, olenemata sellest, kas kõnealune teave on saadud enne sellist menetlust, selle ajal või pärast seda.

Käesoleva artikli nõudeid kohaldatakse aga juhul, kui käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud kohustatud isikud annavad õigusnõu kõigis artikli 21 lõike 2 teise lõiguga hõlmatud olukordades.