Artikkel 75 Teabevahetus teabejagamispartnerluste raames

a)

teave kliendi kohta, sealhulgas teave, mis on saadud kliendi, ja kui see on asjakohane, kliendi tegeliku kasusaaja tuvastamise ja kontrollimise käigus;

b)

teave kliendi ja kohustatud isiku vahelise ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja kavandatud olemuse kohta ning vajaduse korral kliendi vara allika ja vahendite allika kohta;

c)

teave kliendi tehingute kohta;

d)

teave kliendiga seotud suuremate ja väiksemate riskitegurite kohta;

e)

kohustatud isiku analüüs kliendiga seotud riskide kohta vastavalt artikli 20 lõikele 2;

f)

kohustatud isiku valduses olev teave vastavalt artikli 77 lõikele 1;

g)

teave kahtluste kohta vastavalt artiklile 69.

a)

kohustatud isikud registreerivad kõik partnerlusesisese teabejagamise juhtumid;

b)

kohustatud isikud ei tugine käesoleva määruse nõuete täitmisel üksnes partnerluse raames saadud teabele;

c)

kohustatud isikud ei tee järeldusi ega võta vastu otsuseid, mis mõjutavad ärisuhteid kliendiga või juhutehingute tegemist kliendi jaoks, tuginedes teabele, mis on saadud teistelt teabejagamispartnerluses osalejatelt, ilma et nad oleks seda teavet hinnanud; kogu partnerluse raames saadud teave, mida kasutatakse hinnangus, mille tulemusel tehakse otsus ärisuhtest keelduda või see lõpetada või teha juhutehing, lisatakse artikli 21 lõike 3 kohaselt peetavatesse registritesse ning see register peab sisaldama viidet asjaolule, et teave pärineb teabejagamispartnerlusest;

d)

kohustatud isikud hindavad klientidega seotud tehinguid ise, et teha kindlaks, millised tehingud võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega või kuritegelikust tegevusest saadud tuluga;

e)

kohustatud isikud rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, sealhulgas meetmeid pseudonüümimise võimaldamiseks, et tagada turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tase, mis on proportsionaalne vahetatava teabe olemuse ja ulatusega;

f)

teavet jagatakse ainult seoses klientidega:

g)

tehisintellekti, masinõppe tehnoloogiate või algoritmide kasutamise käigus loodud teavet võib jagada ainult siis, kui nende protsesside üle tehti piisavat inimjärelevalvet;

h)

enne isikuandmete töötlemist tehakse määruse (EL) 2016/679 artiklis 35 osutatud andmekaitsealane mõjuhinnang;

i)

pädevad asutused, kes on teabejagamispartnerluse liikmed, hangivad, esitavad ja vahetavad teavet üksnes niivõrd, kui see on vajalik nende asjakohasest liidu või riigisisesest õigusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

j)

kui käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud pädevad asutused osalevad teabejagamispartnerluses, hangivad, esitavad või vahetavad nad isikuandmeid ja operatiivteavet üksnes kooskõlas riigisisese õigusega, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/680, (44) ning liikmesriigi kriminaalmenetlusõiguse kohaldatavate sätetega, sealhulgas kohtu eelneva loaga või muu nõutava riigisisese menetlusliku tagatisega;

k)

käesoleva artikli lõike 3 punkti g kohane teabevahetus kahtlaste tehingute kohta toimub üksnes juhul, kui rahapesu andmebüroo, kellele esitati teade kahtlase tehingu kohta vastavalt artiklile 69 või 70, on sellise avaldamisega nõustunud.

a)

teave esitatakse teisele kohustatud isikule vastavalt artikli 49 lõikele 1;

b)

teave tuleb lisada aruandesse, mis esitatakse rahapesu andmebüroole või vastuseks rahapesu andmebüroo taotlusele vastavalt artikli 69 lõikele 1;

c)

teave esitatakse AMLA-le vastavalt määruse (EL) 2024/1620 artiklile 93;

d)

teavet taotlevad õiguskaitse- või õigusasutused, kui riigisisese õiguse kohaselt on nõutav eelnev luba või muu menetluslik tagatis.

a)

täpsustada, millist hindamist tuleb teha, et määrata kindlaks jagatava teabe ulatus, ning kui see on teabe olemuse või kohaldatavate kohtulike kaitsemeetmete seisukohast asjakohane, näha ette partnerluse liikmetele diferentseeritud või piiratud juurdepääs teabele;

b)

kirjeldada teabevahetuspartnerluse osaliste ülesandeid ja vastutust;

c)

teha kindlaks riskihindamised, mida kohustatud isik võtab arvesse, et teha kindlaks suurema riskiga olukorrad, kus teavet saab jagada.