Artikkel 75 4

a)

kohustatud isikud registreerivad kõik partnerlusesisese teabejagamise juhtumid;

b)

kohustatud isikud ei tugine käesoleva määruse nõuete täitmisel üksnes partnerluse raames saadud teabele;

c)

kohustatud isikud ei tee järeldusi ega võta vastu otsuseid, mis mõjutavad ärisuhteid kliendiga või juhutehingute tegemist kliendi jaoks, tuginedes teabele, mis on saadud teistelt teabejagamispartnerluses osalejatelt, ilma et nad oleks seda teavet hinnanud; kogu partnerluse raames saadud teave, mida kasutatakse hinnangus, mille tulemusel tehakse otsus ärisuhtest keelduda või see lõpetada või teha juhutehing, lisatakse artikli 21 lõike 3 kohaselt peetavatesse registritesse ning see register peab sisaldama viidet asjaolule, et teave pärineb teabejagamispartnerlusest;

d)

kohustatud isikud hindavad klientidega seotud tehinguid ise, et teha kindlaks, millised tehingud võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega või kuritegelikust tegevusest saadud tuluga;

e)

kohustatud isikud rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, sealhulgas meetmeid pseudonüümimise võimaldamiseks, et tagada turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tase, mis on proportsionaalne vahetatava teabe olemuse ja ulatusega;

f)

teavet jagatakse ainult seoses klientidega:

g)

tehisintellekti, masinõppe tehnoloogiate või algoritmide kasutamise käigus loodud teavet võib jagada ainult siis, kui nende protsesside üle tehti piisavat inimjärelevalvet;

h)

enne isikuandmete töötlemist tehakse määruse (EL) 2016/679 artiklis 35 osutatud andmekaitsealane mõjuhinnang;

i)

pädevad asutused, kes on teabejagamispartnerluse liikmed, hangivad, esitavad ja vahetavad teavet üksnes niivõrd, kui see on vajalik nende asjakohasest liidu või riigisisesest õigusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

j)

kui käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud pädevad asutused osalevad teabejagamispartnerluses, hangivad, esitavad või vahetavad nad isikuandmeid ja operatiivteavet üksnes kooskõlas riigisisese õigusega, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/680, (44) ning liikmesriigi kriminaalmenetlusõiguse kohaldatavate sätetega, sealhulgas kohtu eelneva loaga või muu nõutava riigisisese menetlusliku tagatisega;

k)

käesoleva artikli lõike 3 punkti g kohane teabevahetus kahtlaste tehingute kohta toimub üksnes juhul, kui rahapesu andmebüroo, kellele esitati teade kahtlase tehingu kohta vastavalt artiklile 69 või 70, on sellise avaldamisega nõustunud.