Artikkel 75 3

a)

teave kliendi kohta, sealhulgas teave, mis on saadud kliendi, ja kui see on asjakohane, kliendi tegeliku kasusaaja tuvastamise ja kontrollimise käigus;

b)

teave kliendi ja kohustatud isiku vahelise ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja kavandatud olemuse kohta ning vajaduse korral kliendi vara allika ja vahendite allika kohta;

c)

teave kliendi tehingute kohta;

d)

teave kliendiga seotud suuremate ja väiksemate riskitegurite kohta;

e)

kohustatud isiku analüüs kliendiga seotud riskide kohta vastavalt artikli 20 lõikele 2;

f)

kohustatud isiku valduses olev teave vastavalt artikli 77 lõikele 1;

g)

teave kahtluste kohta vastavalt artiklile 69.