Kohaldamisala

Direktiivi 2013/36/EL artikli 3 lõike 1 punktis 36 ja direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 3 lõike 1 punktis 5 määratletud pädevad asutused peaksid kohaldama neid suuniseid direktiivi 2013/36/EL artiklis 110 osutatud individuaalsel ja konsolideeritud tasandil.

Asutused, kellele on usaldatud avalik kohustus teostada järelevalvet direktiivi (EL) 2015/849 artikli 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 loetletud kohustatud isikute üle selle direktiivi täitmiseks, peaksid kohaldama neid suuniseid nii individuaalsel kui ka direktiivi (EL) 2015/849² artikli 48 lõikes 5 sätestatud kontserni tasandil.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).