Domeniu de aplicare

Autoritățile competente, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 36 din Directiva 2013/36/UE și la articolul 3 alineatul (1) punctul 5 din Directiva (UE) 2019/2034, trebuie să aplice prezentul ghid la nivelul individual și consolidat menționat la articolul 110 din Directiva 2013/36/UE.

Autoritățile cărora li s - a încredințat sarcina publică de a supraveghea entitățile obligate enumerate la articolul 2 alineatul (1) punctele 1 și 2 din Directiva (UE) 2015/849 pentru a asigura conformitatea cu directiva respectivă trebuie să aplice prezentul ghid, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup, astfel cum se prevede la articolul 48 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849² .

² Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).