Toepassingsgebied

Bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 36 van Richtlijn 2013/36/EU en in artikel 3, lid 1, punt 5, van Richtlijn (EU) 2019/2034 dienen deze richtsnoeren toe te passen op individueel en geconsolideerd niveau als bedoeld in artikel 110 van Richtlijn 2013/36/EU.

Autoriteiten aan wie van overheidswege het toezicht op de meldingsplichtige entiteiten als vermeld in artikel 2, lid 1, punten 1 en 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 is opgedragen met het oog op de naleving van die richtlijn, dienen deze richtsnoeren zowel op individueel als op groepsniveau toe te passen, zoals uiteengezet in artikel 48, lid 5, van Richtlijn (EU) 2015/849² .

² Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).