+Artikkel 11 2.

Artikkel 11 2.

Järelevalveasutused edastavad ametile vähemalt järgmise teabe, sealhulgas andmed konkreetsete kohustatud isikute kohta, et amet sisestaks kõnealuse teabe keskandmebaasi:

a) 

loetelu kõigist järelevalveasutustest ja nende liikmesriigi iseregulatsiooni organitest, kellele on usaldatud kohustatud isikute järelevalve, sealhulgas teave nende mandaadi, ülesannete ja volituste kohta ning kohaldataval juhul teave juhtiva järelevalve tegija või koordineerimismehhanismi kohta;

b) 

statistiline teave nende liikmesriigis järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute kategooriate kohta ning nende arvu kohta kategooriate kaupa ning põhiteave kõnealuste kohustatud isikute riskiprofiili kohta;

c) 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete rikkumise korral konkreetsete kohustatud isikute järelevalve käigus võetud haldusmeetmed ja määratud rahalised karistused, millele lisatakse:

i) 

haldusmeetme võtmise või rahalise karistuse määramise alus, näiteks rikkumise laad;

ii) 

seotud teave järelevalvetegevuse ja -tulemuste kohta, mis viisid haldusmeetme võtmise või rahalise karistuse määramiseni;

d) 

nõuanded või rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega seotud arvamus, mida antakse teistele asutustele seoses tegevusloa andmise menetluste, tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluste ning konkreetsete kohustatud isikute aktsionäride või osanike või juhtorgani liikmete sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisega;

e) 

kõigi artikli 12 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele vastavate krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste olemusliku ja jääkriski profiili hindamise tulemused;

f) 

suure riskiga valdkondade või tegevustega seotud temaatiliste läbivaatamiste ja muude horisontaalsete järelevalvemeetmete tulemused ja aruanded;

g) 

direktiivi (EL) 2024/1640 artikli 40 lõike 5 kohaselt kogutud teave viimase kalendriaasta jooksul tehtud järelevalvetegevuse kohta;

h) 

statistiline teave järelevalve tegijate ja järelevalveasutuste personaliplaneerimise ja muude ressursside kohta.

Esimese lõigu kohaselt esitatud teave ei sisalda andmeid konkreetsete kahtluste kohta, millest on teatatud vastavalt määruse (EL) 2024/1624 artiklile 69.

Amet sisestab keskandmebaasi ka teabe, mille ta saab oma tegevuse käigus otsese järelevalve valdkonnas, mis vastab esimeses lõigus loetletud teabekategooriatele, ning artikli 12 kohaselt ameti läbi viidud riskihindamismenetluse tulemused.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid