+11 artikla 2.

11 artikla 2.

Valvontaviranomaisten on toimitettava rahanpesuntorjuntaviranomaiselle ainakin seuraavat tiedot, mukaan lukien yksittäisiin ilmoitusvelvollisiin liittyvät tiedot, jotka rahanpesuntorjuntaviranomainen tallentaa tietokantaan:

a) 

luettelo kaikista niiden jäsenvaltion valvontaviranomaisista ja itsesääntelyelimistä, joiden tehtäväksi on annettu ilmoitusvelvollisten valvonta, mukaan lukien tiedot niiden toimeksiannosta, tehtävistä ja valtuuksista, ja tarvittaessa tieto johtavasta valvojasta tai koordinointimekanismista;

b) 

tilastotiedot valvottujen ilmoitusvelvollisten luokista ja määrästä luokittain niiden jäsenvaltiossa sekä perustiedot kyseisten ilmoitusvelvollisten riskiprofiilista;

c) 

yksittäisten ilmoitusvelvollisten valvonnassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten rikkomisen johdosta sovelletut hallinnolliset toimenpiteet ja määrätyt taloudelliset seuraamukset ja niiden yhteydessä:

i) 

hallinnollisen toimenpiteen soveltamisen tai taloudellisen seuraamuksen määräämisen perusteet, kuten rikkomisen luonne;

ii) 

asiaankuuluvat tiedot valvontatoimista ja tuloksista, jotka johtivat hallinnollisen toimenpiteen soveltamiseen tai taloudellisen seuraamuksen määräämiseen;

d) 

muille viranomaisille annettava lupamenettelyjä, lupamenettelyjen peruuttamista ja yksittäisten ilmoitusvelvollisten osakkeenomistajien tai hallintoelinten jäsenten soveltuvuusarviointeja koskeva ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeihin liittyvä neuvonta tai lausunto;

e) 

kaikkien 12 artiklan 1 kohdassa vahvistetut kriteerit täyttävien luottolaitosten ja finanssilaitosten luontaisia ja jäännösriskiprofiileja koskevien valvontaviranomaisten arviointien tulokset;

f) 

suuririskisiin aloihin tai toimintoihin liittyvät temaattisten arviointien ja muiden laaja-alaisten valvontatoimien tulokset ja raportit;

g) 

direktiivin (EU) 2024/1640 40 artiklan 5 kohdan nojalla kerätyt tiedot edellisen kalenterivuoden aikana toteutetuista valvontatoimista;

h) 

tilastotiedot valvojien ja valvontaviranomaisten henkilöstöstä ja muista resursseista.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin ei saa sisältyä viittauksia tiettyihin epäilyihin, joista on ilmoitettu asetuksen (EU) 2024/1624 69 artiklan nojalla.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen tallentaa tietokantaan myös tiedot, jotka ovat peräisin sen toiminnasta suoran valvonnan alalla ja jotka vastaavat ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja tietoluokkia, sekä rahanpesuntorjuntaviranomaisen 12 artiklan nojalla suorittaman riskinarviointiprosessin tulokset.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit