|
+Artikkel 34 3 |
Artikkel 34 33. Kohustatud isikud võtavad ärisuhtest või juhutehingust tulenevate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamisel arvesse vähemalt III lisas sätestatud võimaliku suurema riski tegureid ning artikli 32 kohaselt AMLA vastu võetud suuniseid, välja arvatud käesoleva peatüki 2. jaos käsitletud juhtudel, samuti kõiki muid suurema riski näitajaid, nagu rahapesu andmebüroo väljastatud teated ja artikli 10 kohase kogu äritegevust hõlmava riskihindamise tulemused. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|