3. Cé is moite de na cásanna a chuimsítear i Roinn 2 den Chaibidil seo, agus measúnú á dhéanamh acu ar na rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta a bhaineann le gaolmhaireacht gnó nó le hidirbheart ócáideach, cuirfidh na heintitis faoi oibleagáid ar a laghad na tosca maidir le riosca a d’fhéadfadh a bheith níos airde a leagtar amach in Iarscríbhinn III agus na treoirlínte a ghlac AMLA de bhun Airteagal 32 san áireamh, chomh maith le haon táscairí eile a bhaineann le riosca níos airde mar shampla fógraí arna n-eisiúint ag an FIU agus torthaí an mheasúnaithe riosca uileghnó faoi Airteagal 10.