+Artikkel 62 1
|
Artikkel 62 1
1. Juriidilised isikud ja lepingulise usaldushalduse haldurid või sarnastes õiguslikes üksustes samaväärset positsiooni omavad isikud tagavad, et tegelikke kasusaajaid käsitlev teave, mis on nende valduses, mille nad esitavad kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kontekstis vastavalt III peatükile või esitavad keskregistritele, on piisav, tõene ja ajakohane.
Esimeses lõigus osutatud teave tegelike kasusaajate kohta sisaldab järgmist:
|
a)
|
tegeliku kasusaaja kõik nimed ja perekonnanimed, sünnikoht ja täielik sünniaeg, elukoha aadress, elukohariik ja kodakondsus või kodakondsused, isikut tõendava dokumendi, näiteks passi või riikliku isikut tõendava dokumendi number, ja kui see on olemas, kordumatu isikukood, mille on isikule andnud tema alalise elukoha riik, ning sellise numbri allika üldine kirjeldus;
|
|
b)
|
majandusliku huvi laad ja ulatus juriidilises isikus või õiguslikus üksuses, kas osaluse kaudu või muul viisil kontrollimise kaudu, samuti majandusliku huvi tekkimise kuupäev;
|
|
c)
|
teave juriidilise isiku kohta, mille tegelik kasusaaja on füüsiline isik vastavalt artikli 22 lõike 1 punktile b, või põhiteave õigusliku üksuse kohta õiguslike üksuste puhul, mille tegelik kasusaaja on füüsiline isik;
|
|
d)
|
kui omandi- ja kontrollistruktuuri kuulub rohkem kui üks juriidiline isik või õiguslik üksus, siis sellise struktuuri kirjeldus, sealhulgas sellesse struktuuri kuuluvate eri juriidiliste isikute või õiguslike üksuste nimed ja identifitseerimisnumbrid, kui need on olemas, ning nendevaheliste suhete kirjeldus, sealhulgas osaluse suurus;
|
|
e)
|
soodustatud isikute kategooria omaduste üldine kirjeldus, kui artikli 59 kohaselt on kindlaks tehtud soodustatud isikute kategooria;
|
|
f)
|
kui vastavalt artiklile 60 on kindlaks tehtud õigustatud subjektid ja vaikimisi soodustatud isikud:
|
i)
|
füüsiliste isikute puhul nimed ja perekonnanimed;
|
|
ii)
|
juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste puhul nende nimed;
|
|
iii)
|
õigustatud isikute või vaikimisi soodustatud isikute kategooria puhul selle kirjeldus.
|
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|