+Članak 62. 1
|
Članak 62. 1
1. Pravni subjekti i upravitelji trustova osnovanih izričitom izjavom ili osobe na istovjetnim položajima u sličnim pravnim aranžmanima osiguravaju da su informacije o stvarnom vlasništvu kojima raspolažu, koje pružaju obveznicima u kontekstu postupaka dubinske analize stranke u skladu s poglavljem III. ili koje dostavljaju u središnje registre primjerene, točne i ažurirane.
Informacije o stvarnom vlasništvu iz prvog podstavka uključuju sljedeće:
|
(a)
|
sva imena i prezimena, mjesto i puni datum rođenja, adresu boravišta, zemlju boravišta i državljanstvo ili državljanstva stvarnog vlasnika, broj identifikacijske isprave, kao što su putovnica ili nacionalna identifikacijska isprava, i, ako postoji, jedinstveni osobni identifikacijski broj koji je toj osobi dodijelila zemlja njezina uobičajenog boravišta te opći opis izvora tog broja;
|
|
(b)
|
prirodu i opseg vlasničkog udjela u pravnom subjektu ili pravnom aranžmanu putem vlasničkog udjela ili kontrole drugim sredstvima, kao i datum od kojeg se drži vlasnički udio;
|
|
(c)
|
informacije o pravnom subjektu čiji je stvarni vlasnik fizička osoba u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (b) ili, u slučaju pravnih aranžmana čiji je stvarni vlasnik fizička osoba, osnovne informacije o pravnom aranžmanu;
|
|
(d)
|
ako vlasnička i kontrolna struktura sadržava više od jednog pravnog subjekta ili pravnog aranžmana, opis takve strukture, uključujući nazive i, ako postoje, identifikacijske brojeve pojedinačnih pravnih subjekata ili pravnih aranžmana koji su dio te strukture te opis odnosa među njima, uključujući podatak o tome koliki je udio koji drže;
|
|
(e)
|
ako je kategorija korisnika identificirana u skladu s člankom 59., opći opis obilježja kategorije korisnika;
|
|
(f)
|
ako su mogući diskrecijski korisnici i zadani korisnici identificirani u skladu s člankom 60.:
|
i.
|
za fizičke osobe, njihova imena i prezimena;
|
|
ii.
|
za pravne subjekte i pravne aranžmane, njihove nazive;
|
|
iii.
|
za kategoriju mogućih diskrecijskih korisnika ili zadanih korisnika, njezin opis.
|
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|