+62. cikk (1)

62. cikk (1)

A jogi személyeknek és a kifejezett bizalmi vagyonkezelési konstrukciók vagyonkezelőinek, illetve – hasonló jogi konstrukció esetén – a vagyonkezelői pozícióval egyenértékű pozíciót betöltő személyeknek biztosítaniuk kell, hogy a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk, amelyek a birtokukban vannak, amelyeket a III. fejezet szerinti ügyfél-átvilágítási eljárások keretében a kötelezett szolgáltatók rendelkezésére bocsátanak vagy amelyeket a központi nyilvántartásokhoz benyújtanak, megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek.

Az első albekezdésben említett, a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információknak magukban kell foglalniuk a következőket:

a) 

a tényleges tulajdonos összes kereszt- és vezetékneve, születési helye és teljes formában megadott születési ideje, lakcíme, a tartózkodási helye szerinti ország neve, állampolgársága(i), személyazonosító okmányának – például útlevelének vagy nemzeti személyazonosító okmányának – száma, a szokásos tartózkodási helye szerinti ország által a személyhez rendelt egyedi személyi azonosító szám – ha van ilyen –, valamint e szám forrásának leírása;

b) 

a jogi személyben vagy jogi konstrukcióban akár tulajdonosi érdekeltség útján, akár más módon gyakorolt ellenőrzés révén meglévő tényleges tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke, valamint megszerzésének időpontja;

c) 

az azon jogi személyre vonatkozó információk, amelynek a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban a természetes személy a tényleges tulajdonosa, vagy – az olyan jogi konstrukciók esetében, amelyeknek a természetes személy a tényleges tulajdonosa – a jogi konstrukcióra vonatkozó alapvető információk;

d) 

amennyiben a tulajdonlási és ellenőrzési struktúra egynél több jogi személyt vagy jogi konstrukciót foglal magában, az adott struktúra leírása, beleértve az adott struktúra részét képező egyes jogi személyek vagy jogi konstrukciók nevét és – ha van ilyen – azonosító számát, valamint a közöttük fennálló kapcsolatok leírását, beleértve a tulajdonolt érdekeltség arányát is;

e) 

amennyiben az 59. cikk alapján kedvezményezetti csoportot azonosítanak, a kedvezményezetti csoport jellemzőinek általános leírása;

f) 

amennyiben a 60. cikk alapján lehetséges kedvezményezetteket és alapértelmezett kedvezményezetteket azonosítanak:

i. 

természetes személyek esetében azok kereszt- és utónevei;

ii. 

jogi személyek és jogi konstrukciók esetében azok neve;

iii. 

kedvezményezett és alapértelmezett kedvezményezett csoportok esetében azok leírása.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok