15. Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä olisi oltava käytössään riittävän …

Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä olisi oltava käytössään riittävän yksityiskohtaiset ja laadukkaat tiedot, jotka sen tulee ottaa huomioon hoitaakseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat tehtävänsä tehokkaasti. Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä olisi vähintään oltava oikea-aikaisesti ja suoraan käytettävissään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön toimintakertomus, sisäisen tarkastuksen toiminnon raportti, tarvittaessa ulkopuolisten tarkastajien havainnot ja huomiot sekä toimivaltaisen viranomaisen havainnot, merkityksellinen viestintä rahanpesun selvittelykeskusten kanssa sekä toteutetut valvontatoimenpiteet tai annettavaksi määrätyt seuraamukset.

4.1.2 Johtotehtäväänsä hoitavan ylimmän hallintoelimen asema rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan järjestelmässä

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.