15. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să aibă acces la date și informații …

Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să aibă acces la date și informații suficient de detaliate și de calitate acceptabilă și să le ia în considerare pentru a - i permite să își îndeplinească, în mod eficace, funcțiile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie, cel puțin, să aibă acces direct și în timp util la raportul de activitate al coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, la raportul funcției de audit intern, la constatările și observațiile auditorilor externi, după caz, precum și la constatările autorității competente, la comunicările relevante cu unitatea de informații financiare (FIU) și la măsurile de supraveghere sau sancțiunile impuse.

4.1.2 Rolul organului de conducere în funcția sa de conducere în cadrul CSB/CFT

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.