+5 artikla Vaatimukset oleskeluoikeuden myöntämiseksi sijoitusten vastineena
---+5 artikla 1
---+5 artikla 2
---+5 artikla 3
---+5 artikla 4
---+5 artikla 5
---+5 artikla 6
---+5 artikla 7

5 artikla Vaatimukset oleskeluoikeuden myöntämiseksi sijoitusten vastineena

1. Yleiskatsaus

,
5 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden, joiden kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa oleskeluoikeuksien myöntämisen jonkinlaista sijoitusta vastaan, mukaan lukien pääomansiirto, kiinteistön osto tai vuokraus, valtion joukkovelkakirjoihin sijoittaminen, yhtiöön sijoittaminen, lahjoitus yleistä etua edistävään toimintaan tai rahoitusosuus valtion talousarviossa, on toteutettava ainakin seuraavat toimenpiteet siihen liittyvien rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskien lieventämiseksi:

a)

riskinhallintaprosessi, mukaan lukien riskien tunnistaminen, luokittelu ja lieventäminen nimetyn viranomaisen koordinoimina;

b)

toimenpiteet, joilla lievennetään rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskejä, jotka liittyvät hakijoihin, jotka hakevat oleskeluoikeuden myöntämistä sijoitusten vastineena, mukaan lukien

i)

nimetyn viranomaisen suorittamat hakijan profiilin tarkastukset, mukaan lukien tietojen hankkiminen hakijan varojen ja varallisuuden alkuperästä;

ii)

hakijoita koskevien tietojen vertaaminen asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten hallussa oleviin tietoihin edellyttäen, että sovellettavaa kansallista rikosprosessioikeutta noudatetaan, sekä luetteloihin henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan unionin rajoittavia toimenpiteitä;

iii)

keskisuuren ja suuren riskin hakijoiden säännölliset uudelleentarkastelut.
5 artikla 2

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun riskinhallintaprosessin täytäntöönpanon seuranta, myös arvioimalla sitä vuosittain.
5 artikla 3

3.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet tavalla, joka on yhdenmukainen 8 artiklan mukaisesti tehdyssä riskinarvioinnissa yksilöityjen riskien kanssa.
5 artikla 4

4.   Jäsenvaltioiden on julkaistava vuosikertomus rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskeistä, jotka liittyvät oleskeluoikeuden myöntämiseen sijoitusten vastineena. Kyseiset kertomuksen on julkaistava, ja niihin on sisällyttävä vähintään

a)

tiedot vastaanotettujen hakemusten määrästä ja hakijoiden alkuperämaista;

b)

tiedot myönnettyjen tai hylättyjen oleskelulupien määrästä ja tällaisten hylkäämisten syistä;

c)

tiedot, jotka koskevat oleskeluoikeuden myöntämiseen sijoitusten vastineena liittyvissä rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskeissä mahdollisesti havaittuja muutoksia.
5 artikla 5

5.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2028 ilmoitettava komissiolle tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä. Kyseisessä ilmoituksessa on esitettävä kyseisten toimenpiteiden perustelut, jotka perustuvat asiaankuuluvaan riskiarvioon, jonka jäsenvaltio on tehnyt 8 artiklan mukaisesti.
5 artikla 6

6.   Komissio julkaisee jäsenvaltioiden 5 kohdan mukaisesti ilmoittamat toimenpiteet Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
5 artikla 7

7.   Komissio julkaisee viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2030 kertomuksen, jossa arvioidaan 5 kohdan nojalla ilmoitettuja toimenpiteitä rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen riskien lieventämiseksi, ja antaa tarvittaessa suosituksia.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.