+5. cikk Tartózkodási jogoknak befektetésekért cserébe történő biztosításához kapcsolódó követelmények
---+5. cikk 1
---+5. cikk 2
---+5. cikk 3
---+5. cikk 4
---+5. cikk 5
---+5. cikk 6
---+5. cikk 7
|
5. cikk Tartózkodási jogoknak befektetésekért cserébe történő biztosításához kapcsolódó követelmények
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
5. cikk 1
|
(1) Azon tagállamok, amelyek nemzeti joga lehetővé teszi tartózkodási jog biztosítását bármely típusú befektetés, például tőketranszfer, ingatlanvásárlás vagy -bérlés, államkötvénybe való befektetés, gazdasági társaságokba való befektetés, a közjót szolgáló tevékenység javára történő adományozás vagy ilyen célú alapítvány, vagy az állami költségvetéshez való hozzájárulás ellenében, megteszik legalább az alábbi intézkedéseket a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás ezzel összefüggő kockázatainak csökkentése érdekében:
|
a)
|
kockázatkezelési eljárás, beleértve a kockázatok azonosítását, osztályozását és csökkentését egy kijelölt hatóság koordinálása mellett;
|
|
b)
|
azon kérelmezőkkel összefüggő, a pénzmosást, annak alapbűncselekményeit vagy a terrorizmusfinanszírozást érintő kockázatok csökkentését biztosító intézkedések, akik valamely befektetésért cserébe tartózkodási jogok biztosítását kérik, többek között az alábbi intézkedések:
|
i.
|
a kérelmező profiljának a kijelölt hatóság általi ellenőrzése, beleértve a pénzeszközök forrásával és a kérelmező vagyonának eredetével kapcsolatos információk beszerzését;
|
|
ii.
|
a kérelmezőkről rendelkezésre álló információk egybevetése az (EU) 2024/1624 rendelet 2. cikke (1) bekezdése 44. pontjának a) és c) alpontjában említett illetékes hatóságok birtokában lévő információkkal – az alkalmazandó nemzeti büntető eljárásjog tiszteletben tartása mellett –, valamint az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékével;
|
|
iii.
|
a közepes és magas kockázatot jelentő kérelmezőket érintő rendszeres felülvizsgálat.
|
|
|
|
5. cikk 2
|
(2) A tagállamok biztosítják az (1) bekezdés a) pontjában említett kockázatkezelési eljárás végrehajtásának nyomon követését, többek között annak évente történő értékelésével.
|
|
5. cikk 3
|
(3) A tagállamok az e cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseket a 8. cikk értelmében elvégzett kockázatértékelés során azonosított kockázatokkal összhangban álló módon fogadják el és hajtják végre.
|
|
5. cikk 4
|
(4) A tagállamok éves jelentést adnak közzé a tartózkodási jogoknak befektetésekért cserébe történő biztosításával összefüggő, a pénzmosást, annak alapbűncselekményeit vagy a terrorizmusfinanszírozást érintő kockázatokról. E jelentéseknek nyilvánosan elérhetőnek kell lenniük, és azokban az alábbi információknak szerepelniük kell:
|
a)
|
a beérkezett kérelmek száma és a kérelmezők származási országa;
|
|
b)
|
a megadott vagy az elutasított tartózkodási engedélyek száma, valamint az ilyen elutasítások okai;
|
|
c)
|
a tartózkodási jogoknak befektetésekért cserébe történő biztosításával összefüggő, a pénzmosást, annak alapbűncselekményeit vagy a terrorizmusfinanszírozást érintő kockázatokat illetően észlelt tendenciák.
|
|
|
5. cikk 5
|
(5) A tagállamok 2028. július 10-ig értesítik a Bizottságot az e cikk (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekről. Ezen értesítésnek tartalmaznia kell az említett intézkedéseknek a tagállamok által a 8. cikk alapján elvégzett releváns kockázatértékelésen alapuló indokolását is.
|
|
5. cikk 6
|
(6) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a tagállamok által az (5) bekezdés alapján bejelentett intézkedéseket.
|
|
5. cikk 7
|
(7) A Bizottság 2030. július 10-ig jelentést tesz közzé, amelyben értékeli, hogy az (5) bekezdés alapján bejelentett intézkedések milyen mértékben csökkentették a pénzmosás, annak alapbűncselekményei és a terrorizmusfinanszírozás kockázatát, továbbá szükség esetén ajánlásokat ad ki.
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|