Artikel 5 Vereisten met betrekking tot het toekennen van verblijfsrechten in ruil voor investeringen

1.   Lidstaten die op grond van hun nationale recht verblijfsrechten kunnen toekennen in ruil voor investering van enigerlei aard, zoals kapitaaloverdracht, aankoop of huur van onroerend goed, beleggingen in staatsobligaties, beleggingen in vennootschappen, een schenking of donatie voor een activiteit die bijdraagt aan het algemeen belang, of een bijdrage aan de staatsbegroting, voeren ten minste de onderstaande maatregelen in om de eraan verbonden risico's op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering te beperken:

2.   De lidstaten waarborgen de monitoring van de uitvoering van het in lid 1, punt a), bedoelde risicobeheerproces, onder meer door het jaarlijks te beoordelen.

3.   De lidstaten stellen de in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen vast en voeren ze uit op een wijze die consistent is met de risico’s die in het kader van de op grond van artikel 8 uitgevoerde risicobeoordeling zijn vastgesteld.

4.   De lidstaten publiceren een jaarverslag over de risico’s op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering die verband houden met het toekennen van verblijfsrechten in ruil voor investering. Die verslagen worden openbaar gemaakt en bevatten informatie over:

5.   Uiterlijk op 10 juli 2028, stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de krachtens lid 1 van dit artikel vastgestelde maatregelen. Die kennisgeving bevat een toelichting op die maatregelen op basis van de risicobeoordeling die de lidstaten uitvoeren op grond van artikel 8.

6.   De Commissie maakt de maatregelen waarvan zij door de lidstaten op grond van lid 5 in kennis is gesteld, bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

7.   Uiterlijk op 10 juli 2030 brengt de Commissie een verslag uit met een beoordeling van de maatregelen waarvan zij op grond van lid 5 in kennis is gesteld, om de risico’s op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering te beperken, en doet zij zo nodig aanbevelingen.