+5 artikla 1
|
5 artikla 1
1. Jäsenvaltioiden, joiden kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa oleskeluoikeuksien myöntämisen jonkinlaista sijoitusta vastaan, mukaan lukien pääomansiirto, kiinteistön osto tai vuokraus, valtion joukkovelkakirjoihin sijoittaminen, yhtiöön sijoittaminen, lahjoitus yleistä etua edistävään toimintaan tai rahoitusosuus valtion talousarviossa, on toteutettava ainakin seuraavat toimenpiteet siihen liittyvien rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskien lieventämiseksi:
|
a)
|
riskinhallintaprosessi, mukaan lukien riskien tunnistaminen, luokittelu ja lieventäminen nimetyn viranomaisen koordinoimina;
|
|
b)
|
toimenpiteet, joilla lievennetään rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskejä, jotka liittyvät hakijoihin, jotka hakevat oleskeluoikeuden myöntämistä sijoitusten vastineena, mukaan lukien
|
i)
|
nimetyn viranomaisen suorittamat hakijan profiilin tarkastukset, mukaan lukien tietojen hankkiminen hakijan varojen ja varallisuuden alkuperästä;
|
|
ii)
|
hakijoita koskevien tietojen vertaaminen asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten hallussa oleviin tietoihin edellyttäen, että sovellettavaa kansallista rikosprosessioikeutta noudatetaan, sekä luetteloihin henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan unionin rajoittavia toimenpiteitä;
|
|
iii)
|
keskisuuren ja suuren riskin hakijoiden säännölliset uudelleentarkastelut.
|
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|