13 artikla 7

a)

hakija ei ole toimittanut tarvittavia tietoja tai asiakirjoja 1 kohdan mukaisesti;

b)

tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin pääsyä koskevaa oikeutettua etua ei ole osoitettu;

c)

kun keskitetystä rekisteristä vastaavalla elimellä on hallussaan olevien tietojen perusteella riittävästi aihetta epäillä, että tietoja ei käytetä niihin tarkoituksiin, joita varten niitä pyydettiin, tai että tietoja käytetään tarkoituksiin, jotka eivät liity rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen estämiseen;

d)

yksi tai useampi 15 artiklassa tarkoitetuista tilanteista soveltuu tapaukseen;

e)

edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun oikeutettu etu, joka koskee toisen jäsenvaltion keskitetyn rekisterin myöntämää pääsyä tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin, ei ulotu tarkoituksiin, joita varten tietoja pyydetään;

f)

kun hakija on kolmannessa maassa ja vastaaminen tietoihin pääsyä koskevaan pyyntöön ei olisi asetuksen (EU) 2016/679 V luvun säännösten mukaista.