7. De lidstaten zorgen ervoor dat de voor centrale registers verantwoordelijke entiteiten een verzoek om toegang tot informatie over uiteindelijk begunstigden alleen kunnen weigeren op een van de volgende gronden:
|
a)
|
de aanvrager heeft niet de op grond van lid 1 vereiste informatie of documenten verstrekt;
|
|
b)
|
een legitiem belang bij toegang tot informatie over uiteindelijk begunstigden is niet aangetoond;
|
|
c)
|
op basis van de informatie waarover het beschikt, heeft de voor het centrale register verantwoordelijke entiteit een gegronde vrees dat de informatie niet zal worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is opgevraagd of dat de informatie zal worden gebruikt voor doeleinden die geen verband houden met het voorkomen van witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering;
|
|
d)
|
één of meer van de in artikel 15 bedoelde situaties van toepassing is;
|
|
e)
|
in de in lid 3 bedoelde gevallen waarbij het legitiem belang op basis waarvan door een centraal register van een andere lidstaat toegang tot informatie over uiteindelijk begunstigden is verleend, geen betrekking heeft op de doeleinden waarvoor de informatie wordt opgevraagd;
|
|
f)
|
indien de aanvrager zich in een derde land bevindt en antwoorden op het verzoek om toegang tot informatie indruist tegen de bepalingen van hoofdstuk V van Verordening (EU) 2016/679.
|
De lidstaten zorgen ervoor dat de voor centrale registers verantwoordelijke entiteiten overwegen om aanvullende informatie of documenten te vragen van de aanvrager voordat zij een verzoek om toegang weigeren op grond van de in de punten a), b), c) en e) van de eerste alinea. Indien de voor centrale registers verantwoordelijke entiteiten om aanvullende informatie vragen, wordt de antwoordtermijn met zeven werkdagen verlengd.