+88 artikla Kertomukset
---+Article 88 (a)
---+Article 88 (b)
---+Article 88 (c)
---+Article 88 (d)

88 artikla Kertomukset

88 artikla

Kertomukset

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2030 kertomuksia, joissa arvioidaan seuraavien toimenpiteiden tarvetta ja oikeasuhteisuutta:

a) 

oikeushenkilöiden tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tunnistamiseen liittyvän 25 prosentin kynnysarvon alentaminen omistusoikeuden perusteella;

b) 

arvotavaroiden soveltamisalan laajentaminen arvokkaisiin vaatteisiin ja asusteisiin;

c) 

edellä olevan 74 artiklan mukaisten kynnysarvon perusteella ilmaistavien tietojen soveltamisalan laajentaminen koskemaan muiden tavaroiden myyntiä, yhdenmukaistettujen mallien käyttöönottaminen kyseisten liiketoimien ilmoittamisessa sen perusteella, kuinka hyödyllisiä kyseiset ilmoitukset ovat rahanpesun selvittelykeskuksille, ja vapaakauppa-alueilla kauppaa käyviltä henkilöiltä kerättyjen tietojen soveltamisalan laajentaminen;

d) 

suurten käteismaksujen ylärajan mukauttaminen.

1. Yleiskatsaus

,
Article 88 (a)

lowering the 25 % threshold for the identification of beneficial ownership of legal entities through ownership interest;
Article 88 (b)

extending the scope of high-value goods to include high-value garments and accessories;
Article 88 (c)

extending the scope of the threshold-based disclosures under Article 74 to cover the sale of other goods, of introducing harmonised formats for the reporting of those transactions based on the usefulness of those reports for FIUs, and of extending the scope of information collected from persons trading in free-trade zones;
Article 88 (d)

adjusting the limit for large cash payments.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit