+Artículo 88 Informes
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Artículo 88 Informes

Artículo 88

Informes

A más tardar el 10 de julio de 2030 la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo informes para evaluar la necesidad y la proporcionalidad de:

a) 

reducir el umbral del 25 % para la identificación de la titularidad real de las entidades jurídicas, a través de la participación en la propiedad;

b) 

ampliar el ámbito de aplicación de los bienes de gran valor para incluir las prendas y accesorios de gran valor;

c) 

ampliar el ámbito de aplicación de la divulgación de información basada en umbrales con arreglo al artículo 74 para abarcar la venta de otros bienes, de la introducción de formatos armonizados para la notificación de dichas operaciones en función de la utilidad de dichos informes para las UIF y de la ampliación del alcance de la información recogida de las personas que comercien en zonas de libre comercio;

d) 

ajustar el límite aplicado a los pagos de grandes cantidades en efectivo.

1. Resumen

,
Article 88 (a)

lowering the 25 % threshold for the identification of beneficial ownership of legal entities through ownership interest;
Article 88 (b)

extending the scope of high-value goods to include high-value garments and accessories;
Article 88 (c)

extending the scope of the threshold-based disclosures under Article 74 to cover the sale of other goods, of introducing harmonised formats for the reporting of those transactions based on the usefulness of those reports for FIUs, and of extending the scope of information collected from persons trading in free-trade zones;
Article 88 (d)

adjusting the limit for large cash payments.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares