+Artikel 88 Rapporter
---+Article 88 (a)
---+Article 88 (b)
---+Article 88 (c)
---+Article 88 (d)

Artikel 88 Rapporter

Artikel 88

Rapporter

Senast den 10 juli 2030 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna rapporter med en bedömning av behovet och proportionaliteten av att

a) 

sänka tröskelvärdet på 25 % för identifiering av verkligt huvudmannaskap för juridiska personer genom ägarintresse,

b) 

utvidga tillämpningsområdet för varor av högt värde till att omfatta kläder och tillbehör av högt värde,

c) 

utvidga tillämpningsområdet för de tröskelvärdesbaserade upplysningarna enligt artikel 74 till att omfatta försäljning av andra varor, införa harmoniserade format för rapportering av dessa transaktioner på grundval av dessa rapporters användbarhet för finansunderrättelseenheter och utvidga omfattningen av den information som samlas in från personer som handlar i frihandelszoner.

d) 

anpassa gränsen för stora kontantbetalningar.

1. Översikt

,
Article 88 (a)

lowering the 25 % threshold for the identification of beneficial ownership of legal entities through ownership interest;
Article 88 (b)

extending the scope of high-value goods to include high-value garments and accessories;
Article 88 (c)

extending the scope of the threshold-based disclosures under Article 74 to cover the sale of other goods, of introducing harmonised formats for the reporting of those transactions based on the usefulness of those reports for FIUs, and of extending the scope of information collected from persons trading in free-trade zones;
Article 88 (d)

adjusting the limit for large cash payments.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder