20 artikla
Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen
Välittäjänä toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa siirtojen jälkeinen tai niiden aikana tapahtuva valvonta, sen havaitsemiseksi, onko 14 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot toimitettu aiemmin, samanaikaisesti tai rinnakkain kryptovarojen siirron tai eräsiirron kanssa, myös silloin, kun siirto tehdään isännöimättömään osoitteeseen tai isännöimättömästä osoitteesta.