3 jakso Välittäjinä toimivia kryptovarapalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet

19 artikla

Välittäjinä toimivien kryptovarapalvelun tarjoajien on varmistettava, että kaikki kryptovarojen siirron mukana saadut siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevat tiedot toimitetaan siirron mukana ja että kyseisiä tietoja koskeva kirjaus säilytetään ja asetetaan pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saataville.

20 artikla

Välittäjänä toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa siirtojen jälkeinen tai niiden aikana tapahtuva valvonta, sen havaitsemiseksi, onko 14 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot toimitettu aiemmin, samanaikaisesti tai rinnakkain kryptovarojen siirron tai eräsiirron kanssa, myös silloin, kun siirto tehdään isännöimättömään osoitteeseen tai isännöimättömästä osoitteesta.

22 artikla

Välittäjänä toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava huomioon siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttuminen arvioidessaan, onko kryptovarojen siirto tai siihen liittyvä liiketoimi epäilyttävä ja onko siitä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.