129. Tässä osassa ja yhdenmukaisesti 13 kohdan kanssa hallintokehys, erityisesti sisäisen valvonnan …

Tässä osassa ja yhdenmukaisesti 13 kohdan kanssa hallintokehys, erityisesti sisäisen valvonnan järjestelmä, mukaan lukien riskienhallintakehys, koskee myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä, ja sitä tulisi arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden³² mukaisesti, kun arvioidaan toimilupaa hakevan luottolaitoksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan käytäntöjä ja menettelyjä.

³² EBA/GL/2021/02, 1.3.2021, saatavilla osoitteessa https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/