129. Ai fini della presente sezione, e coerentemente con il punto 13, il quadro di governance, in …

Ai fini della presente sezione, e coerentemente con il punto 13, il quadro di governance, in particolare il quadro di controllo interno, compreso il quadro di gestione dei rischi, contempla anche il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e dovrebbe essere valutato in linea con gli orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (³² ) nel contesto della valutazione dell’adeguatezza delle politiche e delle procedure AML/CFT degli enti creditizi richiedenti.

(²⁷ ) EBA/GL/2021/05 del 2 luglio 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/guidelines-internal-governance-second-revision.

(²⁸ ) EBA/GL/2021/06 del 2 luglio 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-revised.

(²⁹ ) EBA/GL/2021/04 del 2 luglio 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies-second-revision.

(³⁰ ) EBA/GL/2019/02 del 25 febbraio 2019, disponibile all’indirizzo: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-outsourcing-arrangements.

(³¹ ) EBA/GL/2019/04 del 29 novembre 2019, disponibile all’indirizzo: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-ict-and-security-risk-management.

(³² ) EBA/GL/2021/02 del 1º marzo 2021, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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