129. För tillämpningen av detta avsnitt, och enligt punkt 13, omfattar styrningsramen – i synnerhet …

För tillämpningen av detta avsnitt, och enligt punkt 13, omfattar styrningsramen – i synnerhet ramen för intern kontroll, inbegripet ramen för riskhantering – även risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som omfattas av EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism³² . Dessa riktlinjer ska följas vid bedömningen av huruvida de ansökande kreditinstitutens riktlinjer och förfaranden för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är tillräckliga.

³² EBA/GL/2021/02 av den 1 mars 2021 – finns på https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/