129. În sensul pre zentei secțiuni și în conformitate cu punctul 13, cadrul de administrare a …

În sensul pre zentei secțiuni și în conformitate cu punctul 13, cadrul de administrare a activității , în special cadrul de control intern, inclusiv cadrul de administrare a riscurilor, acoperă și, riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și trebuie evaluat în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului³² atunci când se evaluează caracterul adecvat al politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale instituțiilor de credit solicitante .

³² EBA/GL/2021/02 din 1 martie 2021, disponibil la adresa: https://www.eba.europa.eu/regulation -and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/