51. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön on direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Sen osalta hänen on varmistettava, että muilla henkilöstön jäsenillä, joiden apua tarvitaan tämän toiminnon osien hoitamisessa, on kyseisessä tehtävässä auttamiseen tarvittava osaaminen, tietämys ja soveltuvuus. Mahdollisesti luovutettavien tietojen arkaluonteisuuteen ja salassapitoon sekä salassapitovelvoitteisiin, joita luotto- tai finanssilaitoksen on noudatettava, olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/