51. Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých …

Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa mal - v súvislosti so svojou povinnosťou podľa článku 33 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849 odovzdávať informácie uvedené v odseku 1 uvedeného článku - uistiť, že ostatní zamestnanci, ktorých pomoc sa požaduje pri plnení rôznych aspektov tejto funkcie, majú zručnosti, znalosti a sú vhodní na pomoc pri tejto úlohe. Náležitá pozornosť by sa mala venovať citlivosti a dôvernosti informácií, ktoré môžu byť zverejnené, a povinnostiam zachovávať mlčanlivosť, ktoré musí úverová alebo finančná inštitúcia dodržiavať.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/