51. În ceea ce privește obligația coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere …

În ceea ce privește obligația coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849, de a transmite informațiile menționate la alineatul (1) de la articolul respectiv, acesta trebuie să se asigure că membrii personalului a căror asistență este solicitată pentru îndeplinirea unor aspecte ale acestei funcții au competențele, cunoștințele și capacitatea de a contribui la această sarcină. Trebuie să se acorde atenția cuvenită sensibilității și confidențialității informațiilor care pot fi divulgate și obligațiilor de nedivulgare pe care trebuie să le respecte instituția de credit sau financiară.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/