51. Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 33 lõike 2 kohase rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Seoses direktiivi (EL) 2015/849 artikli 33 lõike 2 kohase rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku kohustusega edastada nimetatud artikli lõikes 1 osutatud teavet, peaks ta tagama, et teistel töötajatel, kelle abi selle ülesande aspektide täitmisel palutakse, on oskused, teadmised ja sobivus selle ülesande täitmiseks. Nõuetekohaselt tuleks arvestada avalikustatava teabe tundlikkust ja konfidentsiaalsust ning mitteavalikustamiskohustusi, mida krediidi- või finantseerimisasutus peab täitma.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/